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【公告】華建股東常會召開日期等事宜

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:華建(2530)主  旨:本公司102年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止過戶日期等相關事宜。發言人:陳志誠說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓4.召集事由:(1)報告事項1.101年度營業報告。2.監察人查核101年度決算表冊。3.取得或處分資產辦理情形。4.對外背書保證辦理情形。5.修訂本公司「董事會議事規則」。(2)承認事項1.提請承認101年度決算表冊。2.提請承認101年度盈餘分配表。(3)討論事項1.討論修訂本公司「公司章程」。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」。4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(4)提請增選監察人一名。(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無。

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