日　　期：2013年03月22日公司名稱：北基(8927)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東會相關事宜發言人：林克明說　　明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北市板橋區中正路375巷48號2樓（國光公園活動中心）4.召集事由:(一)報告事項1.101年度營業報告書。2.101年度監察人審查報告書。3.國內轉換公司債之報告。4.本公司「董事會議事規範」修正案。(二)承認事項1.101年度營業報告書及決算表冊案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.資本公積轉增資發行新股案。2.本公司「股東會議事規則」修正案。3.董事、監察人全面改選案。4.擬解除董事競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無