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【公告】光鼎電子董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:光鼎電子(6226)主  旨:本公司董事會決議召開一O二年股東常會發言人:黃政文說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市中和區建一路93巷一號四樓(本公司教育訓練室)4.召集事由:報告事項:1.一O一年度營業報告。2.監察人審查一O一年度決算表冊報告。3.一O一年度赴大陸投資情形報告。4.停止辦理一O一年股東常會通過擬發行「以私募或詢價圈購方式發行國內第四次有擔保轉換公司債」。5.停止辦理一O一年股東常會通過之「私募特別股案」。6.首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:1.承認一O一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一O一年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.擬辦理減資以彌補虧損案。2.擬以私募方式辦理現金增資普通股案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:光鼎三(62263)停止轉換起迄日期:102年4月12日起至102年6月10日止。本次股東會提案權受理期間、處所:受理期間:102年3月29日至102年4月8日(截止時間下午4點整)。受理處所:新北市中和區建一路93巷1號四樓(財務部收)。

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