日　　期：2013年03月21日公司名稱：光鼎電子(6226)主　　旨：本公司董事會決議召開一Ｏ二年股東常會發言人：黃政文說　　明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市中和區建一路93巷一號四樓(本公司教育訓練室)4.召集事由:報告事項：1.一Ｏ一年度營業報告。2.監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。3.一Ｏ一年度赴大陸投資情形報告。4.停止辦理一Ｏ一年股東常會通過擬發行「以私募或詢價圈購方式發行國內第四次有擔保轉換公司債」。5.停止辦理一Ｏ一年股東常會通過之「私募特別股案」。6.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一Ｏ一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.擬辦理減資以彌補虧損案。2.擬以私募方式辦理現金增資普通股案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:光鼎三(62263)停止轉換起迄日期：102年4月12日起至102年6月10日止。本次股東會提案權受理期間、處所：受理期間：102年3月29日至102年4月8日(截止時間下午4點整)。受理處所：新北市中和區建一路93巷1號四樓(財務部收)。