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【公告】普安董事會決議通過102年股東常會召開時間及事由

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:普安(2495)主  旨:本公司董事會決議通過102年股東常會召開時間及事由發言人:孫光偉說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳)4.召集事由:(1)報告事項: a.本公司101年度營業報告。 b.監察人審查101年度查核報告書。

C.本公司買回庫藏股執行情形。(2)承認事項: a.101年度決算表冊案。 b.101年度盈餘分配案。(3)討論事項: a.修訂本公司”資金貸與他人作業程序”案。 b.修訂本公司”背書保證作業程序”案。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:股東提案權:(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出102年股東常會  議案,議案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。(2)本公司受理股東之提案處所:新北市中和區中山路三段102號8樓(財會部)。(3)本公司受理股東之提案期間:102年4月6日起至102年4月15日止。(4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。

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