日 期：2013年03月21日公司名稱：福盈科(1787)主 旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：賴宜廷說 明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:大園工業區服務中心二樓會議室桃園縣大園鄉大園工業區民生路101號4.召集事由:(1).報告事項：A.民國101年度營業報告。B.監察人查核民國101年度決算表冊報告。C.修訂本公司「董事會議事規範」報告。D.「採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額」報告。(2).承認事項：A.承認民國101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。B.承認民國101年度盈餘分配案。(3).討論事項：A.修訂本公司「資金貸與作業程序」案。B.修訂本公司「背書保證作業程序」案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。(4).其它議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1).依相關規定，本公司國內有擔保可轉換公司債於前述停止過戶期間，亦停止轉換。(2).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國102年04月6日起至102年4月15日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月15日下午五時前寄(送)達公司，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，依公司法第172條之1規定辦理提案手續。(3).受理提案處所：福盈科技化學股份有限公司地址：(10595)台北市松山區南京東路4段126號12樓。