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【公告】桐寶一○二年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
1.DBP.BULL.4758日  期:2013年03月21日公司名稱:桐寶(4758)主  旨:本公司一○二年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜發言人:張偉群說  明:1.事實發生日:102/03/212.發生緣由:公司法及相關法令規定暨本公司102年03月21日董事會

決議辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 壹、開會時間:102年05月24日(星期五)上午九時整 貳、開會地點:新北市五股區中興路一段六號 參、召集事由暨議程如下:

(一)、宣佈開會

(二)、主席致詞

(三)、報告事項

1.一○一年度營業報告書。

2.一○一年度監察人審查報告書。

3.修訂「董事會議事規範」報告。

(四)、承認事項

1.一○一年度營業報告書及財務報表案。

2.一○一年度盈餘分配案。

(五)、討論及選舉事項

1.辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂「股東會議事規則」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.訂定「董事及監察人選任程序」案。

5.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

6.補選第三屆監察人案。

(六)、臨時動議

(七)、散會5.股票停止過戶:102年03月26日至102年05月24日止。

凡有本公司股票尚未辦理過戶者,請於102年03月25日(星期一)

下午5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新

國際商業銀行股務代理部辦理過戶(地址:台北市建國北路一段

96號B1。電話:(02)2504-8125)6.受理股東提案公告:依公司法第172 條之1 規定,本公司將於

102年03月22日至102年04月01日止,受理持有本公司已發行股

份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案

。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為

限,提案內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或

委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論,受理提案處所:

桐寶股份有限公司 (地址:新北市五股區中興路一段6號8樓,

電話02-89769358 分機8212)。7.其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。8.特此公告

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