決議辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 壹、開會時間:102年05月24日(星期五)上午九時整 貳、開會地點:新北市五股區中興路一段六號 參、召集事由暨議程如下：
(一)、宣佈開會
(二)、主席致詞
(三)、報告事項
1.一○一年度營業報告書。
2.一○一年度監察人審查報告書。
3.修訂「董事會議事規範」報告。
(四)、承認事項
1.一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.一○一年度盈餘分配案。
(五)、討論及選舉事項
1.辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.訂定「董事及監察人選任程序」案。
5.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
6.補選第三屆監察人案。
(六)、臨時動議
(七)、散會5.股票停止過戶：102年03月26日至102年05月24日止。
凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年03月25日(星期一)
下午5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新
國際商業銀行股務代理部辦理過戶(地址：台北市建國北路一段
96號B1。電話：(02)2504-8125)6.受理股東提案公告：依公司法第172 條之1 規定，本公司將於
102年03月22日至102年04月01日止，受理持有本公司已發行股
份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案
。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為
限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或
委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，受理提案處所：
桐寶股份有限公司 (地址：新北市五股區中興路一段6號8樓，
電話02-89769358 分機8212)。7.其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。8.特此公告