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龍翩真空:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/03/21董事會重要決議如下:(1)承認本公司101年度之母公司、合併財務報表及營業報告書。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。(3)通過本公司薪酬委員會審議之101年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(4)通過本公司101年度內部控制聲明書案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」 部份條文案。(6)通過本公司董事及監察人全面改選案。(7)通過董事會提名獨立董事候選人案。(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(9)通過本公司102年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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