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【公告】群登科技董事會決議102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:群登科技(6403)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會相關事宜發言人:李淑貞說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣婦女館201會議室2F(桃園市延平路147號)4.召集事由:(一)報告事項1.一○一年度營業報告2.審計委員會一○一年度查核報告3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項1.一○一年度營業報告書及財務報表承認案。2.一○一年度盈餘分配承認案。(三)討論事項1.訂定「從事衍生性商品交易程序」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「背書保證處理程序」案。5.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,受理1%以上股東提案自102年4月6日至102年4月15日止下午5:30止,受理處所:桃園縣桃園市復興路207號3樓(新光大樓)本公司股務

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