日　　期：2013年03月20日公司名稱：高盛電(4801)主　　旨：董事會決議召開股東會日期發言人：張維正說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台北市松山區民權東路三段170號9樓會議室4.召集事由:(1) 報告事項：A.本公司101年度營業狀況報告。B.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。C.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。D.修訂「道德行為準則」。(2) 承認事項：A.承認101年度營業報告書及財務報表案。B.承認101年度盈餘分配表案。(3) 討論事項：A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。B.修訂「資金貸與他人作業程序」案。C.修訂「背書保證作業程序」案。D.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。E.選舉一席董事及獨立董事案。F.解除董事競業禁止之限制案。(4) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無