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【公告】弘凱光電董事會決議召開102年股東常會事宜(補充)

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:弘凱光電(5244)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜(補充)發言人:黃建中說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣桃園市大興西路一段200號2樓(桃園福容大飯店 玉蘭廳)4.召集事由:(1).報告事項:第一案

一○一年度營業報告。第二案

監察人審查一○一年度決算表冊報告。(2).承認事項:第一案

承認本公司一○一年度營業報告書及財務報告案。第二案

承認本公司一○一年度盈餘分配案。(3).討論事項(一):第一案

修訂本公司取得或處分資產管理程序案。第二案

修訂本公司資金貸與他人作業程序案。第三案

修訂本公司背書保證作業程序案。第四案

修訂本公司董事會議事規則案。第五案

修訂本公司公司章程案。第六案

修訂本公司股東會議事規則案。第七案

修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。第八案

本公司發行限制員工權利新股案。(4).選舉事項:第一案

全面改選本公司董事、獨立董事及監察人案。(5).討論事項(二):第一案

擬解除新選任董事及獨立董事之競業禁止案。(6).其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1).受理股東提案及提名期間:自102年4月8日起至102年4月18日止。(2).受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部。(3).地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓 電話:(03)357-9118

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