【公告】耀億工業董事會決議召開股東會事宜

日　　期：2013年03月20日公司名稱：耀億工業(4430)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會事宜發言人：陳伯瑄說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路六段334號(月會廳)。4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告。2.101年度監察人查核報告。3.國內第一次無擔保可轉換公司債發行情形報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.其他報告事項。二、承認事項1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項1.修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。四、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債(耀億一)停止受理轉換期間為102年4月15日至102年6月13日。(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬自102年4月10日起至102年4月19日止，每日上午九點至下午五點，於本公司財務部為受理提案處所﹝地址：彰化縣和美鎮彰美路六段334號，電話：04-7556111，傳真04-7556903﹞受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。