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台矽能:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號B1(台中兆品酒店 兆尹一廳)4.召集事由:一、報告事項:(一)一百零一年度營業報告。(二)監察人查核一百零一年度決算表冊報告。(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(四)修訂「董事會議事規範」案。(五)增訂「道德行為準則」案。(六)增訂「誠信經營守則」案。(七)增訂「誠信經營作業程式及行為指南」案。(八)其他報告事項。二、承認事項:(一)一百零一年度營業報告書及財務報表案。(二)一百零一年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項:(一)修訂公司章程案。(二)修訂「資金貸與他人作業程式」案。(三)修訂「背書保證作業程式」案。(四)訂定「監察人之職權範疇規則」案。(五)全面改選本公司董事及監察人案。(六)解除新任董事競業禁止限制案 。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案權 :(1)提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份東得書面向公司提出股東常會議案。(2)提案受理期間:102年4月19日起至102年4月29日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)(3)受理提案處所:本公司營業所在地 (地址:台中市西屯區台中港路二段128-2號9樓之5,聯絡人:陳雨軒,電話:04-24529308分機188)。(4)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,不列入議案。(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

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