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天剛資訊:公告本公司召開一○二年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路一號2樓之2 (新北市工商發展投資策進會會議廳)4.召集事由: 一、報告事項 (1).一○一年度營業報告及一○二年度營業計劃報告。 (2).監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3).本公司首次採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告。 二、承認事項 (1).承認一○一年度決算表冊案。 (2).承認一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1).本公司「公司章程」修訂案。 (2).本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。 (3).本公司「取得與處分資產處理程式」修訂案。 (4).本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 (5).討論盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項: 一、受理股東提案期間:自一○二年四月八日起至一○二年四月十七日止。 二、受理股東提案處所:本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市民生東路四段54號4樓)

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