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【公告】駿熠電子董事會重大決議

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:駿熠電子(3642)主  旨:本公司董事會重大決議發言人:林世賢說  明:1.事實發生日:102/03/202.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)通過2013/(102)年營運計畫暨年度預算案。(二)通過2012/(101)年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告書稿本承認案。(三)通過2012/(101)年度盈餘分配案。(四)通過2012/(101)年度內部控制制度自我檢查作業案。(五)通過對子公司資金貸與案。(六)通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。(七)通過本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。(八)通過本公司『子公司監理及管理辦法』修訂案。(九)通過本公司『負債承諾及或有事項管理辦法』修訂案。(十)通過本公司『董事會議事規則』修訂案。(十一)通過本公司『獨立董事之職責範疇規則』修訂案。(十二)通過本公司『會計制度』修訂案。(十三)通過本公司『內部控制制度』修訂案。(十四)通過本公司董事及監察人全面改選案。(十五)通過本公司2013/(102)年股東常會召集案。(十六)通過本公司2013/(102)年股東常會受理股東提案及提名二席獨立董事名單相關事宜案。(十七)通過本公司董事會提名獨立董事候選人案。(十八)通過本公司透過第三地轉投資事業橡熠電子科技(上海)有限公司辦理清算案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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