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【公告】東捷董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:東捷(8064)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:陳贊仁說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台南科學工業園區南科六路9號101會議室4.召集事由:一、報告事項:(一)101年度營業報告。(二)101年度監察人審查報告。(三)有關採用IFRS,可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(四)本公司資產減損報告。二、承認事項:(一)101年度決算表冊案。(二)101年度虧損撥補案。三、討論事項:(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(一)本次股東會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管機關之規定,檢附相關資料於股東會召開日38日前送達本公司(地址:台南市新市區南科六路9號),以憑彙總公告。(二)開會通知書將於股東常會召開日30日前,按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)依公司法第172條之1規定,本公司將於102年4月3日起至102年4月15日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間以書面將提案郵寄至受理處所,並敘明提案股東戶名、戶號與身份證字號或統一編號及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果(以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案」字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所:東捷科技股份有限公司﹝地址:台南市新市區南科六路9號﹞。

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