日　　期：2013年03月20日公司名稱：臺聯貨櫃(5601)主　　旨：董事會決議召開一０二年股東常會發言人：賴允昌說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號4.召集事由:1.本公司一０一年度營業報告書暨一０二年營業計畫。2.監察人審查一０一年度決算表冊報告案。3.其他事項報告案。4.承認一０一年度營業報告書及決算表冊案。5.承認一０一年度盈餘分派案。6.擬修正公司章程案。7.本公司減資案。8.擬修正「本公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。9.選舉董事、監察人案。11.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:1.本次董事會擬定分派現金股利計新台幣26,244,000元，每股配發現金股利新台幣0.3645元。2.本次董事會擬定辦理減資新台幣7,200萬元，並銷除已發行股份720萬股，以目前已發行股份7,200萬股計算，每仟股減少100股，減資比率為10%，減資後實收資本額64,800萬元。