日　　期：2013年03月20日公司名稱：致新(8081)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：吳錦川說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)4.召集事由:(一)報告事項：(1)101年度營業報告書(2)101年度監察人查核報告書(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形及提列之特別盈餘公積數額(二)承認事項：(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)本公司擬以資本公積發放現金案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(4)修訂本公司章程案5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月23日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：致新科技股份有限公司財務部地址：新竹市科學園區工業東三路2號2樓；03-5788833。(2)有關101年盈餘分派內容，本公司至遲將於開會前四十日公告之。