日 期：2013年03月20日公司名稱：潤隆(1808)主 旨：本公司董事會決議召開一０二年股東常會相關事宜發言人：邱秉澤說 明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市鶯歌區德昌街二二０號(本公司工廠)4.召集事由:(一)報告事項：1.一０一年度營業報告。2.一０一年度監察人審查報告。3.採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項：1.本公司一０一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一０一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司將於102年4月8日至102年4月17日止受理股東就本股東會之提案，凡有意提案之股東務必請於102年4月17日下午五時前(郵寄者以102年4月17日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案申請手續。三、受理提案地點：潤隆建設股份有限公司 財務部收四、受理處所：地址：106台北市大安區敦化南路二段76號5樓之2電話：(02)2755-6689轉675五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。六、茲依公司法第165條規定，自102年4月13日起至102年6月11日止停止股票過戶。本公司發行國內有擔保轉換公司債於前揭期間亦同時停止受理轉換申請。