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【公告】艾訊董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:艾訊(3088)主  旨:董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜發言人:許錦娟說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷2號11樓4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.修正本公司『董事會議事規範』報告。4.102年度開始採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二) 承認、討論暨選舉事項:1.承認101年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。2.承認101年度盈餘分配案。3.討論修正本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。4.討論修正本公司『股東會議事規則』案。5.補選監察人案 。(三)其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第165條規定:自102年4月15日起至102年6月13日止為股票停止過戶及員工認股權憑證停止行使認股期間。(二)提案受理期間:102年4月3日至4月15日下午5時止。提案受理處所:新北市新店區寶橋路235巷4號8樓。詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。(三) 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽詢台新國際商業銀行股務代理部(02-25048125);惟對於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

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