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萬旭電業:公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市五股區新北產業園區五工六路72號(萬泰大樓)4.召集事由:一.報告事項(1)2012年度營業報告(2)監察人審查2012年決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」報告(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告二.承認及討論事項(1)承認2012年度營業報告書、財務報表及合併財務報表(2)承認2012年度虧損撥補案(3)修正「背書保證辦法」與「資金貸與他人作業程式」案(4)修訂「公司章程」案三.選舉事項補選監察人案四.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出102年度股東常會議案,惟各股東之提案將以一項為限並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。二、本公司受理股東之提案處所:萬旭電業股份有限公司﹝地址:新北市五股區新北產業園區五工六路72號3樓﹞三、本公司受理股東之提案期間:102年4月6日起至102年4月15日止。四、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。

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