日　　期：2013年03月19日公司名稱：泰谷光電(3339)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：湯孝亙說　　明：1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:南投縣南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心禮堂)。4.召集事由:(1)報告事項：案由一：101年度營業報告。案由二：監察人審查101年度決算表冊報告。案由三：「董事會議事規則」修訂報告。案由四：首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(2)承認事項：案由一：承認101年度營業報告書及決算表冊案。案由二：承認101年度虧損撥補案。案由三：承認現金增資計畫變更案。(3)討論事項：案由一：修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。案由二：解除董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:壹、依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權事宜說明：一、股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。二、議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，超過三百字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。三、受理期間：自民國一○二年四月十九日起至民國一○二年四月二十八日受理，凡有意提案之股東務請於一○二年四月二十八日下午五時止送達為憑(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及連絡方式，以便董事會回覆審查結果。四、受理處所：泰谷光電科技股份有限公司股務部(地址：南投市自強三路18號，電話：049-226-1626 分機4619)。