【公告】F-紅木董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月19日公司名稱：F-紅木(8426)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：蘇聰明說　　明：1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)4.召集事由:一、報告事項：(一)2012年度營業報告書(二)2012年度審計委員會查核報告(三)本公司首次採用IFRS對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(四)修訂本公司「公司與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序」部分條文報告二、承認事項：(一)承認2012年度決算表冊案(二)承認2012年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項：(一)第二屆董事選舉案(二)解除新任董事競業禁止案(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(四)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(五)修訂本公司「股東會議事規則」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依台灣公司法第172條之1及第192條之1規定，擬定2013年4月8日至2013年4月17日為受理持有已發行股份總數1%之股東提案及提名期間，受理場所為本公司台北辦事處(地址:新北市新莊區中山路一段22號8樓，聯絡電話：02-8522-3008)