日　　期：2013年03月19日公司名稱：啟耀(3610)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：薛雅哲說　　明：1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台南市新市區中心路6號（樹谷服務中心）4.召集事由:1.報告事項(1) 本公司一○一年度營業狀況報告案。(2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3) 本公司一○一年度資產減損報告。(4) 本公司截至一○一年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。(5) 首次採用國際財務報導準則可分配盈餘的調整情形及所提列的特別盈餘公積數額報告。(6) 本公司清算海外子公司報告(7) 本公司間接投資大陸情形報告。(8) 本公司CCFL營業模式調整報告。(9) 修正本公司「董事會議事規則」報告。2.承認事項(1) 一○一年度決算表冊案。(2) 一○一年度虧損撥補案。3.討論及選舉事項(1) 修正「公司章程」案。(2) 修正「股東會議事規則」案。(3) 修正「董事及監察人選舉辦法」案。(4) 修正「取得或處分資產處理程序」案。(5) 修正「資金貸與他人作業程序」案。(6) 修正「背書保證作業程序」案。(7) 本公司第四屆董事選舉案。(8) 解除本公司新任董事競業禁止案。4.其他議案及臨時動議。5.散會。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無。