【公告】啟耀董事會決議事項

日　　期：2013年03月19日公司名稱：啟耀(3610)主　　旨：本公司102/3/19董事會決議事項發言人：薛雅哲說　　明：1.事實發生日:102/03/192.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日(102/3/19)董事會通過決議事項通過101年度財務報告承認案。通過101年度虧損撥補案。通過101年度內部控制制度聲明書承認案。通過本公司截至101年底累積虧損達實收資本額二分之一。通過設置「審計委員會」討論案。通過訂定「審計委員會組織規程」案。通過修正本公司「公司章程」案。通過修正本公司「董事會議事規則」案。通過修正本公司「股東會議事規則」案通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過修正本公司「背書保證作業程序」案。通過102年經理人營運目標與績效考核討論案。通過訂正本公司「董事監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。通過本公司第四屆董事選舉案。通過解除本公司新任董事競業禁止案。通過本公司一○二年股東常會召開日期、地點及相關事宜討論案。通過受理本公司持股百分之一以上之股東以書面向公司提出股東會議案。通過受理股東書面提名獨立董事候選人相關事宜案。通過提名第四屆獨立董事候選人案。通過子公司佛山啟耀光電有限公司承作三個月以上定存案。通過本公司銀行融資額度授信案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。