【公告】昇貿科技董事會決議召開102年股東常會及相關事宜

日　　期：2013年03月19日公司名稱：昇貿科技(3305)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會及相關事宜發言人：屈保瓏說　　明：1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業二路12-1號上午9點整(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一百零一年度營業報告。(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(4)背書保證辦理情形報告。(二)承認及討論事項(1)承認一百零一年度決算表冊案。(2)承認一百零一年度盈餘分派案。(3)討論修訂背書保證作業程序案。(三)選舉事項(1)改選董事及監察人。(四)其他議案(1)討論解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月8日起至民國102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月17日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(地址：328桃園縣觀音鄉工業二路12-1號)。依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額2名。受理提名期間:民國102年4月8日起至民國102年4月17日止，凡有意提名之股東，務請於102年4月17日17時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『提名獨立董事候選人函件』字樣，以掛號函件寄送(地址：328桃園縣觀音鄉工業二路12-1號)。