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邦泰:補充公告董事會決議召開102年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓4.召集事由:(一)報告事項(1)一O一年度營業報告。(2)一O一年度監察人審查決算表冊報告。(3)一O一年私募發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(5)資產減損情形報告。(6)一O一年度背書保證金額報告。(二)承認事項(1)承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司一O一年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)討論修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(2)討論修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(3)討論修訂「背書保證辦法」部分條文案。(4)討論辦理減資彌補虧損案。(5)討論辦理現金增資案。(6)討論辦理私募發行普通股案。(7)改選董事及監察人案。(8)討論解除董事競業禁止限制案。(9)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:(一)依公司法第一百六十五條規定自一O二年四月六日起至一O二年六月四日止為股票停止過戶,凡持有本公司股票而尚未過戶者請於102年04月05日(星期五)下午4時30分(因逢假日,提前為102年04月3日星期三)前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以102年04月5日郵戳為憑。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路2段97號B2;電話 02-27023999辦理過戶。 (二)開會通知將於會前三十日分別寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股務代理部)洽詢。(三)停止受理私募發行海外第一次私募有擔保轉換公司債轉換起訖日期: 一○二年四月六日至一○二年六月四日止。

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