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【公告】大成長城董事會決議召開102年度股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:大成長城(1210)主  旨:董事會決議召開102年度股東常會相關事宜發言人:周叔恆說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台南縣永康市蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業狀況。(二)101年度監察人審查財務決算表冊報告。(三)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。(四)背書保證事項辦理情形。(五)轉換公司債換發股份。(六)間接赴大陸投資相關事宜。(七)修訂董事會議事規範內容。二、承認事項(一)101年度財務決算表冊。(二)101年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。(二)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(三)選舉本公司董監事。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無

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