來思達：公告董事會決議召開民國102年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-多用途會議室)4.召集事由:壹. 報告案(一). 本公司101年度營業報告書。(二). 本公司101年度監察人查核報告。(三). 本公司私募有價證券辦理情形報告。(四). 本公司首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之特別盈餘公積數額。貳. 承認事項(一). 本公司101年度決算表冊承認案。(二). 本公司101年度盈虧撥補表承認案。參. 討論與選舉事項(一). 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(二). 修訂本公司「公司章程」討論案。(三). 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。(四). 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。(五). 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案。(六). 修訂本公司「背書保證作業程式」討論案。(七). 修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」討論案。肆. 臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東如欲於本次股東會提出議案者， 請依公司法第172條之一項規定辦理書面提案手續， 本公司受理期間：102/04/23至102/05/02止，每日上午九時至下午五時， 受理處所：來思達國際企業股份有限公司 股務單位(台北市內湖區新湖一路86號 3樓，02-87925189)。二、相關股務事宜，請 貴股東逕至台北市大安區敦化南路二段97號B2 群益金鼎證券 (股)公司股務代理部洽辦，電話：02-27035000。