欣泰：董事會決議102年度股東會召開日期及召開事由

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市五股區五工二路134號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告。(3)首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。(二)承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂公司章程案。(2)選舉第十屆董事及監察人案。(3)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議:無5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(一)擬議配發員工現金紅利新台幣2,164,208元及董監事酬勞新台幣2,164,208元。(二)擬議配發股東現金股利新台幣189,830,240元，每股配發現金股利1.6元。(三)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間為102年4月8日起至102年4月17日止，受理提案處所為新北市五股區五工二路134號。(四)凡持有本公司股票尚未過戶者，請於102年4月15日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理「元大寶來證券股份有限公司」股務代理部辦理過戶手續。地址：台北市承德路三段210號地下一樓。電話：(02)2586-5859。