【公告】大田精密董事會決議召開102年股東常會事宜

日　　期：2013年03月18日公司名稱：大田精密(8924)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：鍾政義說　　明：1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:高雄金典酒店41樓星辰廳(高雄市自強三路1號)4.召集事由:(1)報告事項：1.１０１年度營業狀況報告。2.監察人審查１０１年度決算表冊報告。3.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(2)承認事項：1.承認１０１年度營業報告書及決算表冊案。2.承認１０１年度盈餘分配案。(3)討論事項一：1.討論本公司資本公積發放現金案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證處理辦法」案。(4)選舉事項：1.選舉本公司董事及監察人案。(5)討論事項二：1.解除本公司新任董事之競業禁止案。(6)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，受理提案期間及處所如下：受理提案期間：102/4/1 ～ 102/4/10受理提案處所：大田精密工業股份有限公司地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號電話：(08)778-3855