【公告】中磊電子董事會決議召開一○二年股東常會事宜

1.101年度營業報告書

2.101年度監察人審查報告

3.發行公司債情形報告二、承認事項：

1.承認101年度營業報告書暨決算表冊案

2.承認101年度盈餘分派案

3.承認變更國內第五次無擔保轉換公司債之資金運用計畫案。三、討論事項：

1.發行限制員工權利新股案。

2.修訂本公司章程案

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

4.修訂本公司「背書保證作業程序」案

5.全面改選董事、監察人案。

6.解除董事競業行為案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事提名者，本公司將於102年4月15日起至102年04月24日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案及獨立董事提名，以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間辦理書面提案手續。受理提案處所：中磊電子股份有限公司(地址：台北市園區街3-1號8樓)。