【公告】加高電子公司102年股東常會召開日期

日　　期：2013年03月18日公司名稱：加高電子(8182)主　　旨：本公司102年股東常會召開日期發言人：陳泗洲說　　明：1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/073.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華東路三十九號（本公司員工餐廳）4.召集事由:(1)報告事項：1)101年度營業報告2)監察人查核101年度決算表冊報告3)修訂「董事會議事規範」報告4)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告5)股東提案處理說明6)其他報告事項(2)承認事項：1)承認101年度決算表冊案2)承認101年度盈餘分配案(3)討論事項：1)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案2)討論本公司「背書保證作業程序」修訂案3)討論本公司「股東會議事規則」修訂案4)董事及監察人全面改選案5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/096.停止過戶截止日期:102/06/077.其他應敘明事項:無