日　　期：2013年03月18日公司名稱：天賜爾(4135)主　　旨：本公司董事會決議召開102年度股東常會發言人：黃學三說　　明：1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)。4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司101年度營業報告。b.本公司監察人審查101年度決算表冊報告。c.IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告案。d.本公司庫藏股執行情形報告。e.大陸投資情形報告。(2)承認事項：a.本公司101年度營業報告書及決算表冊案。b.本公司101年度盈虧撥補案。(3)討論暨選舉事項：a.擬辦理減資彌補虧損案。b.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。c.修訂本公司背書保證作業程序案。d.改選董事及監察人案。e.討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(4)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無