日　　期：2013年03月18日公司名稱：德宏工業(5475)主　　旨：代子公司德興科技材料(股)公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：林淑鈴說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段102號（本公司會議室）4.召集事由:（一）報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修訂董事會議事辦法報告。（二）承認及討論事項：1.承認本公司101年度決算表冊。2.本公司101年度盈虧撥補案。3.本公司減資彌補虧損案。4.修訂本公司取得或處分資產處理程序。5.修訂本公司資金貸與他人作業程序。6.修訂本公司背書保證辦法。（三）選舉事項（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，101年股東常會股東提案受理期間擬定於102年04月01日至102年4月11日受理提案地點：德興科技材料股份有限公司(地址：新竹縣竹東鎮中興路四段102號，電話：（03）582-6226，聯絡人:股務部。)