【公告】聯嘉光電董事會決議召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月15日公司名稱：聯嘉光電(6288)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：黃昉鈺說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:竹南科學園區科東一路二號4.召集事由:(一)報告事項：(1)民國101年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國101年度背書保證情形報告(4)民國101年度已赴大陸地區從事間接投資報告(5)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(6)修訂「董事會議事規範」報告案(二)承認事項：(1)承認民國101年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國101年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「背書保證作業程序」案(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案(5)擬請解除董事及其代表人競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:受理股東提案期間：102年3月29日起至102年4月8日止。受理股東提案處所：聯嘉光電股份有限公司股務室，地址：竹南科學園區科東一路二號。