【公告】白紗科技董事會決議召開股東常會

日　　期：2013年03月15日公司名稱：白紗科技(8401)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會發言人：張錦泓說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台中市東區旱溪東路一段456號(新天地餐廳)4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)公司治理評鑑結果報告。2.承認事項：(1)本公司一○一年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司一○一年度盈餘分派案。3.討論暨選舉事項：(1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)擬修訂「公司章程」案。(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案(5)全面改選董事及監察人案。(6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，自一○二年四月八日至一○二年四月十七日止受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事候選人提名，受理處所為台中市太平區祥順路一段116號。