【公告】群聯電子董事會重要決議事項

日　　期：2013年03月15日公司名稱：群聯電子(8299)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：于志強說　　明：1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:群聯電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重要決議事項如下:(1)本公司一○二年度營運計畫案(2)本公司一○一年度營業報告書及財務報表(3)本公司一○一年度盈餘分配案(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案(5)本公司首次採用國際財務報導準則對未分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案(9)一○一年度內部控制制度聲明書案(10)本公司一○二年股東常會召開日期案(11)經本公司薪資報酬委員會通過，審議本公司101年度董監酬勞及經理人員工紅利分配案(12)本公司銀行授信額度案(13)本公司銀行衍生性金融商品額度案(14)修訂本公司內部控制作業「核決權限表」案(15)廢止本公司「長、短期投資管理辦法」案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。