日　　期：2013年03月15日公司名稱：群聯電子(8299)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人：于志強說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮群義路1-1號1樓大會議室(廣源科技園區內)4.召集事由:（一）報告事項第一案：本公司一○一年度營業報告第二案：本公司監察人審查一○一年度決算表冊報告第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案第四案：本公司首次採用國際財務報導準則對未分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告第五案：本公司赴大陸投資情形報告（二）承認事項第一案：本公司一○一年度營業報告書及財務報表案第二案：本公司一○一年度盈餘分配案（三）討論事項第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於102年4月3日起至102年4月15日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理處所：群聯電子股份有限公司股務部（地址：350苗栗縣竹南鎮群義路一號，電話037-586-896分機1206）。