【公告】松和工業董事會召開102年度股東常會事宜
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13 年前
日 期：2013年03月15日公司名稱：松和工業(5016)主 旨：申報本公司董事會召開102年度股東常會事宜發言人：吳蕙如說 明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)4.召集事由:(一) 報告事項：
1)一Ｏ一年度營業報告書。
2)一Ｏ一年度監察人查核報告。
3)一Ｏ一年度背書保證及資金貸與情形報告。
4) 修訂「董事會議事規則」報告。
5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形
及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二) 承認事項：
1)一Ｏ一年度營業報告書暨財務報表案。
2)一Ｏ一年度盈餘分配案。(三) 討論事項：
1)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:
1)本公司受理股東提案之期間訂為 : 102年3月29日起至102年4月8日止
受理提案處所 : 松和工業股份有限公司
(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依
公司法172條之1規定辦理
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