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台勝科:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台塑大樓前棟2樓會議室4.召集事由:(1)報告事項: A.本公司101年度營業報告 B.監察人審查101年度決算報告 C.修正本公司「董事會議事規範」報告 D.本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之 調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(2)承認事項: A.為依法提出本公司101年度決算表冊,請承認案 B.為依法提出本公司101年度盈餘分派之議案,請承認案(3)討論事項: A.為修正本公司章程,請公決案 B.為提請股東會同意解除董事競業禁止之限制,請公決案 C.為修正本公司「股東會議事規則」,請公決案 D.為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」,請公決案 E.為修正本公司「背書保證作業程式」,請公決案5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無

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