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【公告】大宇資訊召開一○二年股東常會相關事項

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:大宇資訊(6111)主  旨:召開本公司一○二年股東常會相關事項發言人:黃文相說  明:1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀廣場A棟地下2樓)4.召集事由:(一) 報告事項:

1.本公司101年度營業及財務報告。

2.監察人審查本公司101年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。

3.公司資產減損情形報告。

4.私募有價證券辦理情形報告。

5.累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

6.修正「董事會議事規範」部分條文報告。

7.採用國際財務報導準則對本公司保留盈餘之調整情形。(二) 承認事項:

1.101年度營業報告書及財務報表案。

2.101年度虧損撥補案。

3.背書保證情形案。(三) 討論事項:

1.修正『公司章程』部份條文案。

2.修正『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

3.修正『背書保證作業程序』部份條文案。

4.擬辦理私募普通股及/或己種特別股案。(四)選舉事項:

1.全面改選董監事案。 (五)討論事項:

1.擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:(一)股票最後過戶日:102年4月5日。因最後過戶日102年4月5日適逢星期例假

日,故現場過戶提前於102年4月3日下午四時前駕臨本公司股務代理機構

凱基證券股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以102年4月5日之郵戳為憑。(二)受理股東提案期間:自102年4月2日起至102年4月11日止。

受理股東提案場所:新北市中和區建一路166號16樓。

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