日　　期：2013年03月14日公司名稱：理銘(6212)主　　旨：本公司董事會決議一○二年股東常會召開事宜發言人：曾森縣說　　明：1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號10樓會議室4.召集事由:召開一○二年股東常會(一)報告事項：(1)一○一年度營業報告(2)監察人查核一○一年度決算表冊(3)採用IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告(二)承認事項：(1)一○一年度營業報告書及決算表冊案(2)一○一年度盈虧撥補議案(三)討論事項：(1)修訂「背書保證作業處理程序」案(2)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:受理股東提案期間自102年4月3日起至102年4月15日止受理處所：新竹市公道五路二段419號6樓