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京元電:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮公所中山堂。4.召集事由:報告事項:(1)本公司一0一年度營業概況。(2)監察人審查一0一年度決算報告。(3)本公司一0一年度對外背書保證作業情形。(4)本公司第十四次買回公司股份決議及執行情形。(5)修訂本公司「董事會議事規範」。(6)本公司限制員工權利新股發行情形。承認事項(1)本公司一0一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(2)本公司一0一年度盈餘分派案。討論事項(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。(2)擬修訂本公司「背書保證作業程式」。(3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無。

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