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鑫創科技:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)4.召集事由:一.報告事項(1)一百零一年度營業報告(2)一百零一年度監察人查核報告(3)修訂「董事會議事規則」報告(4)IFRSs保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告二.承認事項(1)一百零一年度營業報告書及財務報表案(2)一百零一年度虧損撥補案三.討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「董事及監察人選任程式」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(5)修訂本公司「背書保證作業程式」案四.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:無

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