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麗清:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.14 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳)4.召集事由:1.報告事項:(1).本公司一O一年度營業報告。(2).監察人審查本公司一O一年度決算表冊報告。(3).「董事會議事規範」修訂案。(4).「誠信經營守則」增訂案。(5).本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSS),可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。2.承認事項:(1).提請承認本公司一O一年度營業決算表冊。(2).提請承認本公司一O一年度盈餘分配案。3.討論事項一:(1).「公司章程」修訂案。(2).「資金貸與他人及背書保證作業程式」修訂案。(3).「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(4).「股東會議事規則」修訂案。(5).現金增資發行新股提撥公開承銷案。4.選舉事項:選任獨立董事及監察人案。5.討論事項二:(1).董事競業禁止解除案。6.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:最後過戶日為102/4/27(六),若逢假日,親自辦理者提前至前一營業日16:30止,郵寄辦理者以郵戳為憑。

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