第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳)4.召集事由:一.報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)101年度實施庫藏股執行報告。二.承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分派案。三.討論事項(1)101年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(3)修訂「背書保證處理程式」部份條文案。(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:一.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月7日前辦理過戶手續，但因最後過戶日102年4月7日適逢星期例假日，故最後受理股東親臨現場過戶日提前至102年4月3日(星期三)，請股東親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月7日（最後過戶日）郵戳日期為憑。二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月01日起至102年4月11日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於102年4月11日下午五時前，依公司法第172條之1第2項規定辦理書面提案手續，將提案函件送達本公司受理處所。(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：志豐電子股份有限公司(地址：251新北市淡水區中正東路二段69-11號10樓)。