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F-基勝:公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司民國101年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司民國101年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。4.本公司首次採用國際會計準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公 積數額報告。(二)承認事項:1.承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國101年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論本公司資本公積配發現金案。2.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.討論修訂本公司「章程」部分條文案。4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。6.討論修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:配合台灣公司法第172-1條之規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。受理處所:基勝(開曼)控股股份有限公司受理地址:新北市新店區民權路95號16樓受理期間:民國102年3月18日至102年3月28日下午四點前

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