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【公告】美磊董事會重要決議

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:美磊(3068)主  旨:本公司董事會重要決議發言人:許正源說  明:1.事實發生日:102/03/142.公司名稱:美磊科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議事項。(1)通過本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司101年度內部控制聲明書案。(3)通過本公司董事及監察人全面改選案。(4)通過提名102年股東常會獨立董事候選人名單案。(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。(7)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。(8)通過修訂本公司章程部分條文案。(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(10)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(11)通過召開102年股東常會相關事宜案。(12)通過會計師之獨立性與適任性評估案。(13)通過102年財務報表委任會計師查核及簽證公費案。(14)通過本公司新增資金貸與案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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