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大魯閣:本公司董事會重要決議事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.13 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/03/132.公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過之決議事項: 一.承認101年度財務報表及母子公司合併財務報表 二.通過內控自評結果報告案 三.承認本公司九十五年度私募現金增資計畫資金用途變更案。 四.承認本公司一○一年度盈餘分配案。 五.承認盈餘轉增資發行新股案。 六.承認全面改選董事及監察人案。 七.承認解除新選任之董事競業禁止限制案。 八.承認訂定本公司召開一○二年股東常會相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管 機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股 市觀測站查詢。

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