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【公告】奧斯特董事會決議修正召開股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:奧斯特(8080)主  旨:本公司董事會決議修正召開一○二年股東常會相關事宜。發言人:梁伯榮說  明:1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/04/303.股東會召開地點:新北市汐止區中正路285號(禮門里活動中心)4.召集事由:一、報告事項

(一)、一○一年度營業概況報告。

(二)、監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(三)、一○一年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(四)、一○一年度大陸投資執行情形報告。

(五)、庫藏股執行情形報告。

(六)、董事會議事規則修訂報告。

(七)、其他報告事項。二、承認事項

(一)、一○一年度營業報告書及財務報表案。

(二)、一○一年度盈餘分派案。三、討論事項一

修訂本公司「公司章程」案。四、選舉事項

本公司增選董事及補選監察人案。五、討論事項二

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/026.停止過戶截止日期:102/04/307.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,擬訂於一○二年二月二十二日起至一○二年三月四日止(上午九時至下午五時),受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,就本次股東常會議案之書面提案;受理處所為本公司管理部(新北市汐止區大同路2段159號4樓)。

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